Abogado delito blanqueo capitales Alhaurin

ABOGADO DELITO BLANQUEO CAPITALES ALHAURÍN

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Los arts. 301 a 303 C.P. se sanciona el llamado blanqueo de dinero o capitales. Mediante el cual se pretende borrar las huellas de la ilícita procedencia de grandes capitales, obtenidos no sólo del tráfico de drogas. Sino de otras actividades delictivas, como el tráfico de armas. La prostitución, y, en general, diversas formas de delincuencia organizada.

El Código Penal dentro del Título XIII «Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico» recoge en su Capítulo XV como conducta afín a la receptación, la figura delictiva de «blanqueo de capitales». El legislador criminaliza comportamientos recogidos en la Ley sobre Prevención del Blanqueo de Capitales.

El artículo 301 del Código Penal castiga las siguientes conductas:

1. «1. El que adquiera, convierta o transmita bienes sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave. Realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. O para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Este será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. (Abogado delito blanqueo capitales Alhaurín).

LOS TIPOS PENALES DE PRISIÓN POR BLANQUEO DE DINERO

Las penas se impondrán en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código». En el plano objetivo, las conductas que conforman el tipo básico son las contenidas en el presente párrafo primero del artículo 301 del Código Penal. Donde se comprenden tres modalidades distintas.

• a) «Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave». La adquisición debe interpretarse en el mismo sentido que los artículos 298 y 299 del Código Penal. Su apreciación parece requerir la existencia de una contraprestación. La conversión comprenderá los casos en los que se lleve a cabo una transformación de la naturaleza del bien. La transmisión entraña la cesión del bien a un tercero por cualquier título o forma.
• b) «Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes». El empleo de la cláusula abierta «cualquier otro acto» resulta criticable sobre la base de la exigencia de determinación y taxatividad que debe presidir la formulación de los tipos penales.
• c) «Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales». La formulación de esta modalidad típica resulta poco afortunada dada su amplitud, por lo tanto, debería imponerse una interpretación restrictiva de su alcance que no debiera ser otra que la de entender que nos encontramos ante un encubrimiento específico en el que la ayuda a los responsables debe serlo a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes o a sustraerse a su busca o captura.

EL SUJETO ACTIVO EN EL DELITO PENAL

Sujeto activo de estas modalidades de conductas sólo pueden serlo quienes no hayan participado en el delito del que originariamente provienen los bienes, ya que de ser responsables del mismo las conductas aquí reguladas constituirían actos posteriores impunes. (Abogado delito blanqueo capitales Alhaurín). Las graves consecuencias que tiene el blanqueo de capitales en materia relacionada con estupefacientes, pues si se ponen dificultades a estas actividades sin duda que tráfico de estupefacientes disimularía notablemente. Es uno de los supuestos previstos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. El artículo primero de la Ley, recoge:

1. «La presente Ley regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de actividad económica, para el blanqueo de capitales procedentes de:
2. a) Actividades delictivas relacionadas con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
3. b) Actividades delictivas relacionadas con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.
4. c) Actividades delictivas realizadas por bandas o grupos organizados». En el plano subjetivo se exige que el sujeto realice la acción típica sabiendo cual es el origen de los bienes, siendo suficiente un conocimiento eventual.

PENA DE CARCEL POR DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

En el apartado segundo del artículo 301 del Código Penal se detallan una serie de supuestos en los que se pretende completar las formas de encubrimiento. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos». EN NUESTRA FIRMA LE FACILITAREMOS UN PRESUPUESTO CERRADO Y SIN COMPROMISO.

La acción típica consiste, por lo tanto, en ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos. Su alcance es coincidente con el que esta modalidad de acción ostenta en el apartado primero. El legislador en el apartado tercero del presente artículo, ha mantenido en este delito la incriminación imprudente. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo».

ESPECIALISTAS EN BLANQUEO DE CAPITALES

Teniendo en cuenta el complicado sistema de supuestos de receptación o encubrimiento que se recogen. Se presentarían serias dificultades en muchos casos para poder apreciar la imprudencia grave. Pues, salvo alguna excepción, sólo ciertas personas conocedoras de los sistemas de blanqueo podrán incurrir en esta forma de culpabilidad.

En el presente artículo el legislador ha refundido la materia que en el Código Penal anterior era objeto de una doble regulación. Pero lejos de circunscribir la materia de prohibición al blanqueo de dinero procedente del tráfico ilegal de estupefacientes, el tipo penal abarca ahora todos los capitales que tengan su origen en un delito grave. La norma parece más bien dirigida a reprimir determinadas formas de criminalidad organizada que pueden constituir un serio riesgo para la seguridad interior del Estado.

El legislador establece así mismo una agravación de la pena para los supuestos de pertenencia a una organización dedicada a los fines señalados en el artículo 301 del Código Penal (anteriormente referido). Por organización debe entenderse cualquier grupo de personas que con continuidad y permanencia actúan para realizar cualesquiera actividades delictivas establecidas en el artículo precedente.

En estos casos los jueces o tribunales de forma potestativa podrán decretar algún tipo específico de medidas relacionadas con aquellas actividades. (Abogado delito blanqueo capitales Alhaurín).

EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO INMOBILIARIO Y FINANCIERO

El legislador, en el artículo 303 del Código Penal al hacer referencia específica al empresario, intermediario en el sector financiero. También al facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo profesión u oficio. Como personas cualificadas que pueden cometer los delitos previstos en los artículos 301 y 302 del Código Penal.

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En los delitos anteriormente regulados se ha considerado conveniente adelantar las barreras punitivas sancionando la provocación, la conspiración y la proposición para delinquir. Si bien desde un punto de vista preventivo tiene sentido el castigo en estos casos tanto de la conspiración como de la proposición, más difícil justificación la tiene el incluir la provocación de difícil acople con la naturaleza de estos comportamientos. (Abogado delito blanqueo capitales Alhaurín).