ABOGADO DELITO BLANQUEO CAPITALES MARBELLA 

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 Podemos definir el blanqueo de dinero como «el proceso de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de actividades criminales en la economía legal». (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

El tipo objetivo del delito de blanqueo de capitales aparece regulado en el art. 301 del Código Penal que establece que: «1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

PENA DE CÁRCEL POR DELITO DE BLANQUEO DE DINERO

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código. / También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI. / 2. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

CONDUCTAS RELACIONADAS CON EL BLANQUEO DE CAPITALES

a) adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave. Esta modalidad tipifica comportamientos genuinos de blanqueo que son, como destaca la doctrina, los encaminados a introducir los bienes de ilícita procedencia en el mercado legal. A través de la adquisición se incorporan bienes al patrimonio propio ya sea el título de adquisición oneroso o gratuito.

“Conversión” equivale a transformación de bienes en otros distintos, mientras que la transmisión supone lo contrario de la adquisición, es decir, extraer bienes de su patrimonio para integrarlo en el de un tercero.

b) realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. A decir verdad, esta modalidad es una conducta de favorecimiento real propia del encubrimiento (art. 451.2 CP) con el que entraría en concurso de normas. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella). La mención en el art. 301 CP, antes citado, a  «cualquier otro acto» es poco respetuosa con el principio de seguridad jurídica. Los actos típicos son autónomos respecto a la modalidad precedente y han de ser idóneos al fin de que se trata.

El realizar acto para ayudar a quien ha participado en la infracción o delito base a eludir las consecuencias de sus actos. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella). Una vez más se tipifica una conducta de encubrimiento. Por lo que entra en concurso de normas con el art. 451.3 CP, a resolver conforme el criterio de la alternatividad recogido en el art. 8.4 CP.

CONSIDERACIONES AL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

La de ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita. Esta conducta tipifica la denominada «receptación del blanqueo», por lo que la conducta no recae sobre los bienes procedentes del previo delito. Sino sobre los que ya han sido objeto de alguno de los actos de blanqueo descritos con anterioridad, lo que exige que tales bienes hayan experimentado ya alguna transformación.

La función primordial de una investigación de blanqueo es identificar  el patrimonio atribuible directa o indirectamente a los investigados. Aportar las pruebas o indicios de su conexión con la práctica de actividades delictivas, y propiciar su incautación.

En los últimos años se ha detectado en INTERNET varios tipos de Estafas (conocidas como «Fishing») consistentes en ofertas de trabajo, con unas perspectivas económicas muy Interesantes.  El trabajo en cuestión consiste en la apertura de una cuenta corriente a nombre de la persona contratada. En la cual la organización delictiva, ingresa cantidades de dinero obtenidas de forma fraudulenta de otras cuentas bancarias. Posteriormente se dan instrucciones para el envió de estas cantidades a países extranjeros  (países del Este , Colombia etc).

En otras ocasiones este procedimiento se utiliza para hacer llegar el dinero procedente del narcotráfico u otro tipo de actividades delictivas a las organizaciones criminales. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).